Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
 | 2021-04-13 |
Klaipėdos apylinkės teismas paskelbė nuosprendį byloje, kurioje 48-erių metų uostamiesčio gyventojas už finansines machinacijas nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme.
Bylos duomenimis, 2016–2017 metais nuteistasis Klaipėdos mieste, pasitelkdamas kitus asmenis, organizavo fiktyvių įmonių steigimą Lietuvoje, kurios faktiškai jokios veiklos nevykdė.
Pasak prokuratūros pranešimo, vyras su minėtais asmenimis susitardavo, kad pastarieji už piniginį atlygį taps tariamais bendrovių akcininkais ir direktoriais, o vėliau įmonių valdymą perduos jam. Išsiaiškinta, kad į tokią nusikalstamą veiką buvo įtraukti trys asmenys. Vienas iš jų jau buvo anksčiau teistas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai nustatė, kad nuteistojo įsteigtos, realiai jokios veiklos nevykdančios įmonės veikė kaip fiktyvios tarpininkės ir buvo naudojamos sandorių grandinėje, siekiant sukčiauti kitose Europos Sąjungos valstybėse. Išsiaiškinta, kad tokios fiktyvios bendrovės sudarė sąlygas Latvijos ir Lenkijos bendrovėms išvengti mokėti jų valstybėse nustatytą pridėtinės vertės mokestį (PVM).
Be to, nuteistojo neteisėtai veiklai nuslėpti įkurta ir jo paties vadovaujama įmonė Lietuvoje veikė kaip fiktyvi tarpininkė. Bylos duomenimis, šios įmonės vardu įformintos faktiškai neįvykusios ūkinės operacijos iš viso už daugiau nei 5 mln. eurų.
Teismo sprendimu iš dviejų įmonių, kurios buvo įsteigtos neteisėtai veiklai nuslėpti, banko sąskaitų valstybės nuosavybėn konfiskuota daugiau nei 39 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Asmenys, kurie buvo įtraukti į nusikalstamą veiką, teismo irgi pripažinti kaltais, dviem paskiriant lygtines vienerių metų bausmes, o trečiajam – realią 2 metų ir 3 mėn. laisvės atėmimo bausmę.
Tarptautinio PVM sukčiavimo grandinei priklausiusias įmones sėkmingai išaiškinti padėjo pagal Europos tyrimo orderį gauta medžiaga iš Latvijos bei Lietuvos ir Latvijos pareigūnų sudaryta jungtinė tyrimo grupė.
Valstybinį kaltinimą teisme palaikė Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Dalia Stonienė, ikiteisminį tyrimą atliko FNTT Klaipėdos valdybos pareigūnai.
Parašykite komentarą